FBI drev penningtvättsoperation för att snärja hackare

FBI grep en av dark webs mest flitiga penningtvättare – och tog sedan hemligt över hans operation i nästan ett år för att fånga andra brottslingar, enligt en detaljerad analys av 404 Media.

Tvättaren gick under det online namnet ElonmuskWHM, och annonserade anonyma kontantleveranstjänster till hackare och droghandlare via den nu nedlagda dark web-sajten White House Market.

Hans tjänst var enkel: skicka kryptovaluta, och han skulle skicka dig kontanter. Inget ID, inga frågor ställda. Han krävde en avgift på 20% för alla smutsiga pengar.

År 2023 lyckades FBI äntligen gripa mannen bakom namnet – Anurag Pramod Murarka, en 30-årig indisk medborgare. Myndigheterna lurade in honom i USA genom att godkänna en visumansökan, berättade 404 Media.

Men istället för att stänga ner verksamheten, lät de den fortsätta för att identifiera och undersöka Murarkas klienter, som rapporterats av 404 Media. Dessa inkluderade stora narkotikahandlare och medlemmar av hackargrupper, som till exempel Scattered Spider, vilka orsakade skador för miljoner med sina attacker.

Enligt Gabrielle Dudgeon, talesperson för U.S. Attorney’s Office i Kentucky, trodde brottslingarna att de kommunicerade med ElonmuskWHM. ”FBI undersökte sedan tvättarens kunder, inklusive narkotikahandlare och hackare,” tillade han, som rapporterat av 404 Media

Enligt analysen var tvättjänsten mycket aktiv. Rättsakter visar att nästan 90 miljoner dollar i kryptovaluta flödade genom den. Murarka skröt om att ha tjänat 30 miljoner dollar, och skröt om att han kunde flytta 1 miljon dollar per vecka och verka över kontinenter. Han sa att han kunde leverera 100 000 dollar på en dag i USA och sa, ”Fan ta LE, fan ta LAGEN.”

404 Media rapporterar att Murarkas kunder, många av dem knarkhandlare och cyberbrottslingar, använde tjänsten för att undvika traditionella kryptovalutaväxlingar som kräver ID-kontroller och samarbetar med polisen.

FBI följde inte bara pengarna, 404 Media rapporterar att de blev pengarna. Utredare postade och tog emot kontanter inuti barnböcker och använde operationen för att identifiera individer som skickade paket från New York. En kurir, som bara refereras till som ”Eric”, samarbetade så småningom med polisen.

För att identifiera Murarka skickade FBI till och med YouTube-videor till honom och bad Google överlämna data från alla som tittade på dem under en specifik vecka. 404 Media noterar att denna aggressiva dataförfrågan, som vissa experter kallade grundlagsstridig, väckte stora integritetsbekymmer.